Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso

Um tribunal na Nigéria decidiu que Tigran Gambaryan, 0️⃣ o executivo da Binance preso por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento promoção betano 2024 nome 0️⃣ da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

Em uma decisão promoção betano 2024 Abuja na sexta-feira - aniversário de 40 anos de Gambaryan 0️⃣ - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fiança ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.

"O fato 0️⃣ de o passaporte do réu estar com o denunciante não garante que ele permaneça na Nigéria, pois o réu não 0️⃣ é apenas um cidadão americano, mas também um cidadão armênio de nascença", cita-se o juiz nas reportagens locais.

Gambaryan, que está 0️⃣ preso na Nigéria há mais de dois meses, se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades 0️⃣ nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global 0️⃣ promoção betano 2024 volume de negociação diário, e seu colega Nadeem Anjarwalla, à chegada ao país.

Após a prisão, a Comissão Econômica e 0️⃣ Financeira da Nigéria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R$35m (£27.5m) através depromoção betano 2024plataforma. Em uma ação 0️⃣ separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de não se registrar para fins de remessa na Nigéria e, portanto, 0️⃣ estava culpada de evasão fiscal. O governo também está solicitando dados sobre usuários proeminentes da Binance no país.

Binance diante de 0️⃣ outras acusações

Anjarwalla, um nacional britânico-queniano, está foragido desde março depois de fugir da custódia promoção betano 2024 Abuja. Algumas fontes afirmam que 0️⃣ ele foi encontrado no Quênia e está à beira de ser extraditado para a Nigéria.

Os funcionários da Binance alegaram que 0️⃣ as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R$150m promoção betano 2024 fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior promoção betano 2024 janeiro. 0️⃣ Políticos nigerianos disseram que a alegação era "um esforço para desviar e atrair atenção das acusações sérias de criminalidade contra 0️⃣ a empresa" e exigiram desculpas. Eles também disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcionário a 0️⃣ fugir.

A bolsa tem centenas de milhares de usuários na Nigéria, uma das maiores economias da África. É popular entre os 0️⃣ jovens nas áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor 0️⃣ do naira fluctua frequentemente promoção betano 2024 relação ao dólar. Funcionários nigerianos argumentaram que o comércio na Binance contribuiu para a instabilidade 0️⃣ do naira.

As dificuldades de Gambaryan são as últimas promoção betano 2024 uma série de problemas jurídicos enfrentados pela Binance no último ano; 0️⃣ promoção betano 2024 abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por lavagem de 0️⃣ dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada promoção betano 2024 R$4.3bn.

Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir 0️⃣ as operações de criptomoedas no país. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupações de que a especulação 0️⃣ monetária estava promoção betano 2024 curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R$26bn promoção betano 2024 0️⃣ fundos intraçáveis.

Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora está promoção betano 2024 julgamento por, entre outras coisas, 0️⃣ alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas promoção betano 2024 criptomoedas. Oito meses depois, 0️⃣ foi introduzida uma versão digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida.

Na véspera da sessão do tribunal de 0️⃣ sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia promoção betano 2024 Abuja que algumas das pessoas envolvidas no comércio 0️⃣ de criptomoedas na Nigéria eram condutas involuntárias de financiadores do terrorismo.

"Eles são plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas 0️⃣ de nossas descobertas durante a investigação de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.