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voodoo slotSete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de 🍉 universidades
Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram 🍉 sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras casa do pix junho do ano passado, 🍉 totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.
Cidadãos chineses não 🍉 podem transferir mais de R$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os 🍉 cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta 🍉 bancária chinesa.
Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com 🍉 um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no 🍉 Reino Unido".
Modus Operandi do Grupo
Oficiais casa do pix Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que 🍉 £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo. 🍉
Pessoa | Endereço | Descoberta |
---|---|---|
Xiaoyu Shu, 29 | Canary Wharf, Londres | £104.000 casa do pix um carrier bag escondido casa do pix um armário |
Yunchen Huang, 28 | Endereço não informado | Máquinas contadoras de 🍉 dinheiro e sacolas de dinheiro |
Peng Liu, 28 | Canary Wharf, Londres | Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600 |
Oficiais especializados descobriram 🍉 que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para 🍉 contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para 🍉 o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.
A 🍉 operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão 🍉 de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.
A CBS encomendou uma pequena participação ao piloto e a NBC encomendou duas temporadas para o segundo e terceiro episódios 🍊 de "American Horror Story", mas os direitos de transmissão da série foram comprados pela rede, e as filmagens da série 🍊 no estúdio foram adiadas.
No início da temporada de 1995, após uma audição para os participantes por telefone, Susan G.
Beaufort foi 🍊 escalada para interpretar "Stonewall", uma repórter e ex-assassina.
O episódio "The Final Confess" foi ao ar na quarta-feira e teve média 🍊 de 6,5 milhões de espectadores durante a noite.
A cena final do casamento entre as duas figuras foi o maior hit 🍊 nas redes americanas.
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